La Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione sulle procedure che gli intermediari devono adottare per garantire il rispetto delle misure restrittive europee e nazionali.
In particolare, i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) devono verificare i dati dell’ordinante e del beneficiario prima di eseguire i trasferimenti, senza applicare soglie minime di importo. Restano ferme le specifiche regole previste per i bonifici istantanei e per i trasferimenti domestici effettuati da PSP caratterizzati da un basso livello di rischio.
La Banca d’Italia invita gli intermediari a verificare la conformità dei propri sistemi, comprese le soluzioni fornite da soggetti terzi, agli Orientamenti EBA 2024/15.
