AMLA - consultazione per un EU database

L'Anti-Money Laudering Authority ha comunicato l'avvio di una consultazione sugli standard tecnici destinati a disciplinare la futura banca dati europea antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. La piattaforma costituirà un punto unico per lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza, raccogliendo dati sui soggetti obbligati, sui supervisori e sulle rispettive attività. L’obiettivo è migliorare l’individuazione dei rischi, delle tendenze e delle violazioni rilevanti, favorendo controlli più mirati. Gli standard precisano contenuti, tempi e soglie di segnalazione, privilegiando dati già disponibili e procedure automatizzate, senza nuovi oneri per gli operatori.